ICO禁令4个月后:平台关停谋转型、存量清理难

2018-01-11 15:51:35 作者:文海拾贝 分类:金融分析

摘要:比特币等虚拟货币交易所禁令发布已4个月有余,各类交易所也先后宣布停止交易。然而,从监管文件下发后,到目前实施的关闭交易所,暂停交易,清理存量,仍存在重重困难。

  比特币等虚拟货币交易所禁令发布已4个月有余,各类交易所也先后宣布停止交易。


  然而,从监管文件下发后,到目前实施的关闭交易所,暂停交易,清理存量,仍存在重重困难。


  平台关停谋转型


  2017年9月4日央行等多部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》;9月15日,北京下发《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》,要求各虚拟货币交易所于9月20日18时前制定清退方案,并于15日24时前发布公告,明确停止虚拟货币交易的最终时间,并立即宣布停止新用户注册。


  受监管影响,火币网、OKcoin币行、比特币中国等虚拟货币交易所发布公告称,将逐步停止比特币等虚拟货币交易。此后,包括微比特、云币网与币久网等也纷纷发布了关闭交易平台的公告。


  值得注意的是,在宣布退出人民币市场后,火币网、OKcoin币行等多家交易所也随即宣布将进军海外市场,提供新型数字资产服务。


  据了解,云币网在2017年9月15日发布的关闭交易业务公告中表示,会保证用户在平台的资金和各类区块链资产安全,请用户尽快将所有资产提出云币网。在随后的9月、10月与12月也先后发布公告称,提现及提币业务将继续正常开放。


  比特币中国也在关停交易业务后发布公告称,在2017年10月30日关闭提现。10月17日,比特币中国公告称,为加快提现清退工作,将实行提币阶梯费率制,称平台可能停止线上提币服务。


  币久网也于2018年1月9日公告称,将彻底关闭转型。与此同时,1月20日后,币久网将无法进行访问以及登录,并将关闭下线目前的服务器,不再为币久网提供技术服务以及客服服务。


  存量清理难


  尽管ICO被判“死刑”,比特币等虚拟货币交易平台也被清退,但直至目前,仍有多家平台存量仍未清理完毕,而监管的要求是“平台和客户协商解决”。


  值得注意的是,在国内交易所关停人民币相关业务后,多数平台均强调,提币时必须要完成视频认证。分析认为,如果不做此安排,可能会造成所有的币全部转入地下或直接转移到国外,形成巨大的资金异动,可能数千亿计。


  根据国家互联网金融安全技术专家委员会发布的2017年7月份国内比特币交易情况监测报告,OKCoin币行(占比22.5%)、比特币中国(占比19.7%)和火币网(占比18.2%)三个交易平台的交易量最大,三者合计占比达60.4%。


  此前,根据北京金融局要求各家平台每日17:00前上报前一日运行情况、客户虚拟资产及资金余额、清理清退工作进展。对于监管部门而言,要持续跟踪各家平台清退进展,确保辖内金融市场安全稳定。


  济南金融办要求,平台要主动将客户资金归集到一个可供监测的账户,要建立平台交易与资金账户的一一对应核验机制,平台不得挪用或占用投资者的资金或比特币等虚拟货币资产。


  对于存量清理,比特币中国方面表示,从1月3日起针对未提现的数字资产收取管理费用,同时停止在线服务,包括登陆和提现申请服务。用户如需提取人民币或数字货币,需要通过邮件处理,但比特币中国未透露存量规模。


  而微比特则称,已于2017年9月30日00:00正式停止服务,并完成所有用户人民币和数字货币资产的清退工作。币久网也强调,目前平台用户全部资产均得到妥善处置,已于2017年10月31日前完成人民币以及主流币种的所有资产清理工作。币久网表示,如用户在币久网依然有部分留存资产,请于2018年1月20日前提币或转移。


  Okcoin与火币网均表示,将确保所有用户和资产平稳退出,提供免费的资产存储服务与提现服务。火币网强调,在完成人民币业务清退工作后,所有用户的数字资产(BTC、LTC、BCC、ETH、ETC)将全部自动迁移至火币全球专业站的账户中。


  中国比特币(CHBTC)在2017年10月30日的业务调整公告中表示,自9月4日七部委发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》以来,CHBTC按照监管部门要求,积极配合清理清退工作,目前此项工作已顺利接近尾声。


  元宝网则在全面停止交易的同时,宣布将虚拟数字资产的存储业务转让给海外企业运营。


  分析认为,交易所在清理存量时,除了存在一些政策和法律风险外,还有一些用户认证等其他诸多因素,当前,距离资金、资产清理完毕仍需一段相当长的时间。


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