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一箱“冰川水”卖2800元返4000元 约16万人被骗45亿

2018-1-11 10:30| 发布者: 吕杨1214| 查看: 544| 评论: 0|原作者: --|来自: 互联网金融

摘要: 1月8日,浙江杭州滨江警方通报一起类似“庞氏骗局”的特大非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人石某、洪某等人,以让会员既得到健康又能获得财富为由,招徕投资者在其注册控制的电商平台,投资购买黄金一号冰川水产品并发 ...

  杭州某公司推出2800元一箱的“黄金一号”冰川水,客户买水后成为会员。该公司承诺40个工作日给会员返现4000元,通过这种方式非法集资45亿元。


  1月8日,浙江杭州滨江警方通报一起类似“庞氏骗局”的特大非法吸收公众存款案,犯罪嫌疑人石某、洪某等人,以让会员既得到健康又能获得财富为由,招徕投资者在其注册控制的电商平台,投资购买黄金一号冰川水产品并发展下线,在一年半左右的时间里,吸引16.5万余人投资超过45亿元。


  2016年上半年,犯罪嫌疑人石某先后成立杭州某电子商务有限公司、浙江某健康科技有限公司,2017年1月1日启动推广公司产品——“黄金一号”天然冰川水。


  “加入杭州‘黄金一号’项目,大家都能赚到钱。”石某靠着高额利息的诱饵,从亲朋好友开始推广,通过线上传播、线下授课的模式,上线平台以2800元一箱的价格(实际价格300多元)向注册会员销售“黄金一号”天然冰川水,并约定分40天返还客户4000元,宣称以“倒贴钱”的方式招募会员获得上市机会。同时要求客户积极发展下线,笼络会员,并许诺给予3%—10%的积分(可提现)、以平台股权作为回报。


  “一开始平台确实按约定返还费用,但随着注册会员增多,资金出现断链,有些客户才开始醒悟报警。同时,由于转账数额均为2800元,进出比较多,我们也接到了银行工作人员的报警电话。”2017年8月,滨江警方根据了解到的情况,对该公司涉嫌非法吸收公众存款立案。2017年10月,滨江警方依法对犯罪嫌疑人石某、罗某、徐某采取刑事强制措施。


  警方调查发现,石某等人销售的黄金一号冰川水产品,一箱的实际价格只有300元,而所谓的积分和股权也遥遥无期。经警方初步统计,该平台注册会员已达18万余人,实际投资人数为16.5万余人,充值总金额超过45亿元人民币。


  目前,案件仍在进一步调查之中。


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