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融站网:大白金融成失联P2P 实控人在稠州银行分支机构任法人

2019-8-20 10:40| 发布者: 吕杨1214| 查看: 948| 评论: 0|原作者: --|来自: 蓝鲸财经

摘要:   8月19日,北京市朝阳区互联网金融协会发布《关于朝阳区内第二批失联P2P网贷机构的提示》,大白金融、陨石地带、贡和金融等15家因失联已被工商部门列入经营异常名录的P2P网贷机构在列。  大白金融运营主体北京 ...
  8月19日,北京市朝阳区互联网金融协会发布《关于朝阳区内第二批失联P2P网贷机构的提示》,大白金融、陨石地带、贡和金融等15家因失联已被工商部门列入经营异常名录的P2P网贷机构在列。

  大白金融运营主体北京普伴投资管理有限公司,工商信息显示,其2018年9月14日即因通过登记的住所或者经营场所无法联系,被列入经营异常名录。

  企查查数据显示,北京普伴投资管理有限公司法定代表人和实际控制人为自然人王军,关联公司多达49家。其参控股公司包括腾维萨资本管理有限公司、北京普伴资产管理有限公司、普伴国际融资租赁有限公司等。此外,还在普伴国际融资租赁有限公司、北京金泰晤士物业管理有限公司等公司任法人。

  值得一提的是,王军在浙江稠州商业银行股份有限公司义乌赤岸小微企业专营支行、义乌下骆宅小微企业专营支行2家支行任法人一职,目前2家支行经营状态均为存续。

  企查查数据显示,两家支行的总公司均为浙江稠州商业银行股份有限公司,稠州银行分支机构多达169家。仅今年1月,稠州银行即因多项违规收银监系统6张罚单,其中被罚金额最高的一张罚单达610万元。据中国货币网披露的大公国际跟踪评级报告,稠州银行2016年、2017年、2018年、2019年第一季度不良贷款率分别为1.25%、1.70%、1.65%、1.65%。

  此前北京普伴投资管理有限公司旗下普伴金服“以房养老”项目此前曾被北京卫视《法治进行时》节目曝光。据报道,投资人以房屋抵押的方式,向小贷公司贷款投资“以房养老”项目,所有获得的贷款均打给普伴金服,由平台每个月给予投资人固定利息,期初投资人每个月都获得了普伴金服承诺的利息,但从去年6月开始不再按时兑付利息,随后普伴金服各个业务点人去楼空,官网咨询电话已成空号。

  投资人与普伴金服的业务合作协议包括保险公司、小额贷款公司、贸易公司与普伴金服四方,其中保险公司即安心财险,小额贷款公司为万方众信小贷。在普伴金服跑路后,万方众信小贷仍然要求投资人按照合同偿还贷款。

  除大白金融外,陨石地带、贡和金融等也分别于2018年8月、2016年4月因通过登记的住所或者经营场所无法联系被列入经营异常名录。

  陨石地带运营主体北京陨石地带信息技术有限公司,工商信息显示其法人为刘致远。18年6月即有消息称刘致远失联,有报道称其卷款100多亿跑路。刘致远关联私募亚洲掘金投资管理(北京)有限公司已因失联被中基协注销。

  贡和金融运营主体北京贡和正资产管理有限公司,为前海股交中心(新四板)挂牌的首家P2P企业,代码为363492。2018年10月,贡和正被列为失信被执行人,执行法院为北京市顺义区人民法院。

  北京市朝阳区互联网金融协会发布的公告称,列入失联P2P网贷机构的股东、实际控制人、法定代表人或高管需自本文发布之日起于30日内主动联系区协会,超过规定期限未主动联系的,区协会将协调有关主管部门关闭平台网站、下架APP。

  附第二批失联P2P网贷机构名单:

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