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“人人爱家金融”案件进展:4人被提公诉,未兑付约31亿

2019-6-18 11:26| 发布者: 吕杨1214| 查看: 612| 评论: 0

摘要: 6月18日消息,昨天浙江检察官方微信发布消息称,2019年6月13日,杭州市下城区人民检察院对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,依法向杭州市下城区人民法院提起公诉。 经审查查明,2 ...

6月18日消息,昨天浙江检察官方微信发布消息称,2019年6月13日,杭州市下城区人民检察院对骆某某、王某某、杜某某、张某等4人非法吸收公众存款、集资诈骗一案,依法向杭州市下城区人民法院提起公诉。

 

经审查查明,2015年7月,骆某某、王某某和王某甲(另案处理)3人出资成立杭州某某金融信息服务有限公司,分别占25%、15%和60%的公司股份,后招聘张某担任财务,杜某某担任运营总监,并在互联网以及手机APP设立“人人爱家金融”网络理财投资平台(以下简称平台),从事线上P2P业务,以“爱家宝”、“稳赚计划”等发标名称,以预期年化7%-12%的收益率吸引公众投资。

 

2016年9月,因平台亏空约4000万元人民币,骆某某等3人将该平台转让给卢某某(另案处理)等人,由杜某某、张某和干某、曹某某(均另案处理)等人继续经营该平台,并与卢某某等人合谋加大平台推广,继续骗取投资人投资。至案发,共吸引注册会员173万人,实际投资会员约30万人,目前受到损失未兑付的会员约3.7万人,未兑付金额约31亿元。

 

案件正在法院审理中。

 

 

 

公开资料显示,人人爱家金融运营主体为杭州孔明金融信息服务有限公司。根据网贷天眼此前报道,2018年7月6日, 杭州市公安局下城区分局已对杭州孔明金融信息服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

 

2018年11月28日,杭州市公安局下城分局依法公布人人爱家金融的进一步进展,根据通报,依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施,新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产。

 

2018年1月7日,杭州市公安局下城区分局再次发布通报称,警方已依法对犯罪嫌疑人卢志建以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕。已累计冻结银行账户56个,共计资金3350万元;已累计扣押车辆2辆,已累计查封房产17套、查封土地7宗;已累计冻结5家公司相关涉案股权(上述资产部分行在轮候冻结、查封)。 


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