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草根投资借款企业名单现金佰汇金融关联公司,合计欠款近7亿

2019-1-10 14:34| 发布者: 吕杨1214| 查看: 216| 评论: 0|原作者: 李览青|来自: 蓝鲸财经

摘要:   日前,草根投资出借人疑通过微信公众号 “草根投资借委会”公布了草根投资平台的流水账。  在自行分析录入出借流水数据后,草根投资借委会获取了3.7万个项目,涉及资金80.46亿元,其中出借企业1889个,涉及金 ...
  日前,草根投资出借人疑通过微信公众号 “草根投资借委会”公布了草根投资平台的流水账。

  在自行分析录入出借流水数据后,草根投资借委会获取了3.7万个项目,涉及资金80.46亿元,其中出借企业1889个,涉及金额52.22亿元,借款个人25067个,涉及资金25.24亿元。

  在出借人整理的借款前6名企业涉及资金总额38.25亿元,占目前借委会查到总额的47.5%。

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  值得注意的是,在这份名单中两次出现的“金佰汇”与P2P平台“金佰汇金融”相关联。

  金佰汇金融正是借款总额6.44亿元的天地金佰汇控股有限公司(以下简称“金佰汇控股”)的全资子公司。而金佰汇金融的法定代表人兼董事长季飞同样在常山金佰汇实业有限公司(以下简称“金佰汇实业”)担任法人,此前季飞还是金佰汇控股的法人兼董事长。

  天眼查信息显示,2018年8月17日,金佰汇控股的法定代表人由季飞变为江谦林。

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  金佰汇金融官网显示,季飞毕业于浙江交通技术学院,现担任浙江省青年企业家协会常务理事、衢州市六届人大代表、衢州市商贸业联合会副会长、常山县红十字会副会长、常山县房地产协会会长,兼任两家银行董事。

  金佰汇金融2015年11月11日上线运营,2018年通过信息系统安全等级保护三级认证,目前仍未接入银行存管。平台未披露具体的实时运营数据,仅显示截至2018年11月30日,平台累计成交金额2.03亿元,累计成交总笔数510笔,借贷余额2764万元。

  平台发布标的分为个人标“创业贷”及企业标“企业贷”,标的年利率在6%-12%间,贷款期限在1个月到12个月之间不等,目前官网所有标的均已售罄,最新标的发布的时间为12月30日。

  除了全资成立P2P平台,金佰汇控股还入股了浙江常山联合村镇银行股份有限公司和浙江常山农村商业银行股份有限公司(以下简称“常山农商行”)。季飞在常山农商行担任董事。

  除了金佰汇控股及其子公司,草根投资的前六名借款企业中还包括大家已经熟知的阜兴系企业杭州钡耐贸易有限公司(以下简称“钡耐贸易”)。

  钡耐贸易的两大股东分别为阜宁稀土意隆磁材有限公司(以下简称为“阜宁稀土”)和阜锌投资管理有限公司(以下简称为“阜锌投资”),分别持股70%和30%。阜宁稀土法人朱冠成为阜兴集团实控人朱一栋的父亲,阜锌投资则为阜兴集团全资控股的子公司。

  此外,借款金额7471.8万元的杭州煜隆资产管理有限公司(以下简称“煜隆资管”)为新三板上市公司将至发展(OC:430443)的第二大股东。

  上市公司公告显示,2018年11月9日煜隆资管所持股份全部被杭州市公安局余杭区分局冻结,当月15日,将至发展实控人李明持有的360万股股份及股东新余普林资产管理中心(有限合伙)(以下简称“普林资管”)持有的公司股份也被余杭公安冻结。李明被冻结的股份系出质予西藏朗格投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“朗格投资”)的股份。

  普林资管和朗格投资均为草根投资实控人金忠栲投资成立的公司。

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