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全球追缉 互金行业3人登上“红通”榜2人正在申请

2019-1-7 17:12| 发布者: 吕杨1214| 查看: 442| 评论: 0

摘要: 1月3日,包河分局发布通告称,2018年11月13日,国际刑警组织对“好车贷”主要犯罪嫌疑人熊某在全球发布了“红色通报”。目前为止,这已经是国际刑警组织针对网贷行业犯罪嫌疑人发布的第3次“红色通报”。此外,针对 ...

1月3日,包河分局发布通告称,2018年11月13日,国际刑警组织对“好车贷”主要犯罪嫌疑人熊某在全球发布了“红色通报”。目前为止,这已经是国际刑警组织针对网贷行业犯罪嫌疑人发布的第3次“红色通报”。此外,针对“投融家”李振军以及“元泰金服”汪麟的“红色通报”已申请,目前正在逐级上报。

 

“红色通报”是最著名的“国际通报”,俗称"红色通缉令",由经办国国际刑警中心局局长和国际刑警组织总秘书处秘书长共同签发。它是应特定国家中心局的申请,针对需要逮捕并引渡的在逃犯作出的一种通报。

 

P2P平台“美贷网”主犯谷卓恒被全球追缉

 

说起网贷行业的“红色通报”,还要追溯到2015年。当年,P2P平台“美贷网”涉嫌非法吸收公众存款被深圳警方立案,其实际控制人、主犯谷卓恒逃匿,深圳警方对其办理了刑事拘留(追捕),并申报国际刑警组织红色通报申请表(红色通缉令),通缉主犯谷某。2017年,“美贷网”主犯谷卓恒正式被列入国际刑警组织红色通缉令名单,被全球追逃。

 

这也是国际刑警组织首次对网贷涉案人员发布“红色通缉令”。

 

红色通缉令:快鹿集团施建祥

 

2016年3月初,快鹿集团投资的电影《叶问3》在内地上映并被爆出“票房造假”,随后该事件持续发酵,票房注水牵出了快鹿集团在《叶问3》背后的金融布局。3月末, 快鹿系(上海快鹿投资集团),包括当天财富、金鹿财行均出现兑付问题,并宣布暂停兑付。随后,快鹿投资集团董事局主席、董事长,施建祥宣布因身体原因辞去快鹿董事局主席职务。

 

2016年9月,上海公安经济犯罪侦查总队宣布介入快鹿集团进行全面调查,经调查,发现“金鹿财行”及“当天财富”在未取得合法资质情况下,对外公开宣传并承诺10%左右固定年化收益率,面向社会不特定公众募集资金,其行为涉嫌非法吸收公众存款罪。截止案发,当天金融奉贤分公司非法吸存金额3.6亿元,累计未兑付金额达1.35亿余元。

 

2017年4月8日,上海经侦公布的消息称,国际刑警组织在同年1月9日发布了对“快鹿系”实控人施健祥的红色通缉令。

 

目前,“快鹿系”已有4人因非法吸收公众存款罪,分别获刑1年到2年之间,主要犯罪嫌疑人施健祥仍在逃海外。

 

“投融家”李振军已被申请“红色通缉令”

 

2018年7月初,P2P平台“投融家”被曝提现困难,9日,萌小薪发布公告宣称平台出现问题,集团法人李振军意欲跑路;同日,多多理财发布了公告称已经无法联系到多多理财实际控制人李振军以及财务总监何永琴,两人已准备跑路。

 

7月11日,杭州警方对投融家事件进行立案调查。根据资料显示,投融家的运营主体为杭州投融谱华互联网金融服务有限公司,公司法定代表人为李振军,同时资料显示,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东,在37家公司担任高管,派系庞大。

 

9月6日,杭州警方发布案件通报称,针对“投融家”实际控制人李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

 

据不完全统计,李振军控制或关联控制下p2p平台有“投融家”“多多理财”“人人爱家”“萌小新”“银狐财富”“满满金服”“念钱安”等平台,目前,均已出现问题。

 

“元泰金服”主犯汪麟被申请“红色通缉令”

 

2018年7月31日,有投资人在天眼社区爆料,元泰金服实控人跑路,高管失联,随后被警方立案侦查。

 

浙江元泰互联网金融信息服务有限公司(简称“元泰金服”)成立于2015年8月份,注册资本1亿元,于2016年4月13日正式上线。据元泰金服官网的数据显示,截至2018年6月30日,平台累计借贷金额为33261.7万元,累计借贷笔数为13357笔,累计出借人总计为3008人。

 

11月16日,杭州警方发布公告称已对元泰金服前高管任某锋已被依法采取刑事强制措施。涉案的22名人员被采取刑事强制措施,其中10名主要犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕。元泰金服主要犯罪嫌疑人汪某“红通”手续在逐级办理中。

 

警方加大P2P涉吸案侦查力度

 

2018年以来,网贷平台“爆雷”事件频发,行业进入风险高发期。同时,监管也加强了办案力度,以及对网贷犯罪嫌疑人的追逃力度。据不完全统计,自2018年网贷行业出现爆雷潮以来,至少已有149家平台被立案侦查。

 

此外,为尽快将涉网贷案件在逃人员缉捕归案,12月7日,浙江省公安厅发布“悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人”的通告,希望社会各界和广大人民群众积极提供在逃犯罪嫌疑人有关踪迹线索,及时拨打110或与经办民警联系。对提供有重大价值线索并协助公安机关抓获在逃犯罪嫌疑人的单位或个人,办案单位将视情给予奖励并严格予以保密。

 

截止目前,24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人中,已有3人被抓,分别为,“元泰金服”财务人员许园园、“金牛聚财”王宏杰、“盎盎理财”辛培语;“元泰金服”汪麟、“投融家”李振军已被申请“红色通缉令”。

 

相关报道:一追到底!浙江警方悬赏通缉24名涉网贷案件在逃犯罪嫌疑人

 

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