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杭州警方通报“乾庄”、“小算盘”非吸案最新进展

2018-12-22 09:18| 发布者: 吕杨1214| 查看: 2197| 评论: 0

摘要:   12月21日消息,杭州是公安局西湖分局在其公众号发布关于“乾庄”、“小算盘”非吸案的最新通报,5人被逮捕,3人被采取刑事强制措施,1人取保候审,冻结涉案资金200万,追回涉案款1700余万元,退赃700万元。
  12月21日消息,杭州是公安局西湖分局在其公众号发布关于“乾庄”、“小算盘”非吸案的最新通报,5人被逮捕,3人被采取刑事强制措施,1人取保候审,冻结涉案资金200万,追回涉案款1700余万元,退赃700万元。

  乾庄:5人被逮捕,1人取保候审

  1、依法对本案主要犯罪嫌疑人徐某某等四人执行逮捕。该公司另一实际控制人夏某某已被杭州市滨江区公安分局执行逮捕。公司前CEO马某变更强制措施为取保候审,对接债委会代表处置资产。

  2、目前已冻结涉案银行账户资金200余万元,查封多处房产和地块,追回涉案款1700余万元,该笔资金已转入公安机关在银行设立的涉案款专户。

杭州警方通报“乾庄”、“小算盘”非吸案最新进展1
  小算盘:3人被采取刑事强制措施

  1、对公司前两任法定代表人李某某、黄某某,前股东施某某采取刑事强制措施。

  2、嫌疑人施某某退还500万元赃款,嫌疑人李某某退还200万元赃款,共计退还赃款700万元。

  3、敦促平台借款方归还28万元,已转入公安机关指定涉案资金账户。

  4、还未报案的投资人尽快至就近公安机关报案。

杭州警方通报“乾庄”、“小算盘”非吸案最新进展2

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